START SES
« Графіки прийому | Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника »

30.06.2015

З метою упередження та встановлення можливих корупційних правопорушень в діяльності працівників державних податкових інспекцій Київщини, співробітниками управління власної безпеки ГУ ДФС у Київській області проведено низку заходів, що призвели до виявлення факту зловживання владою та службовим становищем посадових осіб однієї з інспекцій.
В порушення діючого законодавства, не було забезпечено проведення позапланової перевірки ТОВ «У», яке згідно зібраної співробітниками управління власної безпеки інформації є учасником «конвертаційного» центру, протиправній діяльності якого сприяли посадові особи даної податкової інспекції. Незаконну діяльність «конвертаційного» центру припинено. Загальний обсяг «конвертаційних» операцій, разом з іншими ліквідованими «конвертаційними» центрами, склав за період їх діяльності понад 1,5 млрд. гривень.
Відносно посадових осіб податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.